Son Detectives Privados: todos aquellos que tienen una TIP, independientemente de que trabajen como autónomos ,titulares de despacho, partícipes de sociedades, dependientes o asociados.

Son Despachos de Detectives Privados: todos los detectives y sociedades que presten servicios por cuenta propia (para lo que deben disponer de libro de registro). Desde hace un tiempo, el CNP viene extendiendo TIPs a personas que han finalizado sus estudios pero que no ejercen profesionalmente. En la medida en que estas personas no hayan diligenciado un libro de registro, estas personas no deberían ser consideradas como Despachos de Detective Privado.

Las funciones de los Detectives Privados se rigen por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada . publicada en el B.O.E. del 5 de abril de 2014 y por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.

1. Ley de seguridad privada 23/1999

Art.101 Funciones:

• 1. De obtener y aportar información y pruebas conductas o hechos privados.
• 2. De la investigación de delitos perseguibles solo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal.
• 3. De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

2. Reglamento de seguridad privada (R.D. 2364/1994)

Art.101 Funciones:

• 1. Las establecidas en el Art. 19.1 de la Ley de Seguridad Privada:
  De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.
  De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal.
  De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.
• 2. Se considerarán conductas o hechos privados los que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
• 3. En el ámbito del apartado 1.c) se consideran comprendidas las grandes superficies comerciales y los locales públicos de gran concurrencia.

3. Ley de Seguridad Privada 5/2014, de 4 de abril

Artículo 48. Servicios de investigación privada:
Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:

• 1. Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
• 2. La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos.
• 3. La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.
• 4. La aceptación del encargo de estos servicios por los despachos de detectives privados requerirá, en todo caso, la acreditación, por el solicitante de los mismos, del interés legítimo alegado, de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación e investigación que se abra.
• 5. En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos.
• 6. En todo caso, los despachos de detectives y los detectives privados encargados de las investigaciones velarán por los derechos de sus clientes con respeto a los de los sujetos investigados.
• 7. Los servicios de investigación privada se ejecutarán con respeto a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

4. Ley de enjuiciamiento civil 1/2000

Así mismo el Artículo 265.1.5 indica «A toda demanda o contestación habrán de acompañarse...», «Los informes elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllos apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical».